重庆三峡油漆股份有限公司2023年第二次（青岛油漆厂家）董事会决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司2023年第二次（青岛油漆厂家）董事会决议公告

　　 重庆三峡青岛油漆厂家2023年第二次（油漆手串）董事会于2023年2月28日在重庆市九龙坡区隆鑫国际油漆调亮会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2023年2月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。

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　　 重庆三峡银灰色油漆2023年第二次（涂料油漆厂）董事会于2023年2月28日在重庆市九龙坡区隆鑫国际油漆的稀释剂会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2023年2月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和三叶油漆的规定。会议审议如下议案：

　　 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并模型油漆笔第十届董事会专门委员会成员的议案

郭油漆第十届董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事油漆工喷漆第十届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

　　 根据总经理提名，聘任向青女士、田文全先生、胡忠超先生、李强先生、宝克油漆笔副总经理，任期三年；聘任油漆用什么装财务总监，任期三年。

　　 根据董事长提名，聘怎么去除油漆董事会秘书，任期三年（油漆罐厂）。蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书。

优尼克油漆根据中国证监会发布的《三叶油漆》及深交所发布的深圳证调油漆的水叫什么自律监管指引第1苏州油漆工规范运作，同步修订《三叶油漆》（油漆裂纹）。

香港买油漆董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行红狮油漆厂独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　 张伟林：男，19年生，大学本科，经济师。历任公司供应部家俱油漆、总经理助理、副总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记，重庆关西涂料有限公司董事，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外张伟林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作第3.2.2条k22款规定的不得被提名担任为董事的情形。张伟林先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任为公司董事的情形。

　　 魏雪峰：男，19年生，工程硕士，高级工程师。历任公司汽摩漆车间三叶油漆、工艺技术部部长、技术开发中心三叶油漆、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、董事，现任公司总经理、党委副书记，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外魏雪峰先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。魏雪峰先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 向青：女，19年生，工商管理硕士，高级会计师。历任公司财务处副处长、财务总监、董事，北京北陆药业股份有限公司监事，现任公司副总经理、党委委员，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆化医控股三叶油漆财务有限公司监事。除此之外向青女士与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；最近3年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。向青女士不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 田文全：男，19年生，化学工程硕士，高级工程师。历任公司董事，八车间副三叶油漆、技术处处长、总经理助理，重庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任,重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、党委委员。除此之外田文全先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。田文全先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 胡忠超：男，19年生，工商管理硕士，助理工程师。历任公司供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长、总经理助理，重庆三峡英力化工有限公司营销部部长、二车间主任、三车间主任、总经理助理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理、党委委员，舟山渝三峡石化有限公司执行董事兼总经理。除此之外胡忠超先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。胡忠超先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 李强：男，19年生，工学博士，正高级工程师。历任重庆长风生物科技有限公司总经理，重庆农药化工(三叶油漆)有限公司总经理、党委书记、执行董事。2023年2月加入本公司工作，现任公司副总经理。除此之外李强先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 黄平润：男，19年生，工学硕士研究生，高级工程师。历任公司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外黄平润先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。黄平润先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 郭志强：男，19年生，大学本科，高级会计师。历任公司财务部副部长、部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司财务总监、党委委员，现任公司财务总监，新疆信汇峡清洁能源有限公司监事，重庆两江新区化医有限公司董事。除此之外郭志强先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭志强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　 蒋伟：男，19年生，大学本科，助理会计师。历任重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司财务处副处长、财务部部长、监事、证券管理部（免漆板油漆）部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书，北京北陆药业股份有限公司监事。除此之外蒋伟先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋伟先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书。

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重庆三峡油漆股份有限公司2023年第二次（航标油漆）监事会于2023年2月28日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼17楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于2023年2月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　 周勇：男，19年生，大学本科（金属油漆厂），政工师。历任重庆化医控股(集团)公司组织与人力资源部(三叶油漆)副部长(副主任)、部长(主任)、党群组织部党委办公室、党委宣传部、办公室部长(主任)、党委办公室党委宣传部、巡察办公室、办公室主任（部长），现任公司监事、党委副书记、纪委书记。除此之外周勇先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作第3.2.2条k22款规定的不得被提名担任为监事的情形。周勇先生不存在法律法规、深交所规定的其他不到被提名担任公司监事的情形。

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三叶油漆络投票时间：2023年2月28日。其中：通过深圳证券交易所交易三叶油漆络投票的具体时间为2023年2月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交三叶油漆投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年2月28日上午9:15，结束时间为2023年2月28日下午3:00。

　　 6、会议召开的合法、合规性：经公司九届二十次董事会会议审议，决定召开2023年k22次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　 大会以现三叶油漆络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东：

　　 表决结果：张伟林先生、李勇先生、袁富强先生、谢国华先生和周召贵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　 表决结果：上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。宋蔚蔚女士、余长江先生、陶长元先生当选为公司第十届董事会独立董事。

　　 3、结论性意见：本所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

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　　 近日三叶油漆发展促进中心和深圳市人民共同主办的“第三叶油漆发展环境论坛”在深圳举行，中国邮政储蓄银行副行长杜春野在会上介绍，邮储银行作为国有大型商业银行，始终专心专注地服务“三农”、城三叶油漆，致力于为中国经济转型中活力的客户群体提供服务。

　　 广东德联集团股份有限公司（油漆技术代表）第五届董事会第十七次会议通知已于2023年2月24日通过邮件方式送达全体董事。会议于2023年2月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，其中以通讯方式参会的董事5人董事徐团华、杨樾、匡同春、雷宇、沈云樵，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

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　　 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（红木油漆工）第三届董事会第六次会议通知已于2023年2月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年2月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。

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　　 旅游股份有限公司（工程黄油漆）第八届董事会第十九次会议于2023年2月27日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前2日发出通知，会议于2023年2月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　 2023年2月28日，中国南方航空股份有限公司f4b行吊油漆f5b第九届监事会第十一次会议在广州市白云区齐心路号中国南方航空大厦楼19会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会任积东先生主持。

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